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小小霞老师

职称： 初级会计师

2022-02-15 10:41

你好，这个是因为反洗钱才出台的这个政策。比如老人被传销的人要到银行取款，现在要求要填写用途以及登记，就能杜绝一部分上当受骗

招招 追问

2022-02-15 10:43

那比如银行卡和银行卡之间的划转  呢  会监督到吗 比如张三给李四打了10万块钱

小小霞老师 解答

2022-02-15 10:47

根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、**支付、支付宝等第三方支付机构。通过监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。

招招 追问

2022-02-15 10:52

那这样  我是不是可以理解为 如果我想给张三6万块钱 我分两天 给他就可以了 就不受监控了

小小霞老师 解答

2022-02-15 11:13

你好，是这样理解的呢

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相关问题讨论
你好，这个是因为反洗钱才出台的这个政策。比如老人被传销的人要到银行取款，现在要求要填写用途以及登记，就能杜绝一部分上当受骗
2022-02-15 10:41:41
你好， 影响就是会税务和银行关注，也有被查账的可能  2022年3月1日起，**、支付宝个人收款码将不能用于经营收款。
2022-02-19 17:17:18
你好!你说的是哪一项政策？ 一、根据《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)规定“五、税务机关按照电子专票和纸质专票的合计数，为纳税人核定增值税专用发票领用数量。电子专票和纸质专票的增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额应当相同。” 　　二、按照《国家税务总局关于<国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告>的解读》以及《国家税务总局关于新办纳税人首次申领增值税发票有关事项的公告》（2018年第29号）的规定，税务机关为首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定，增值税专用发票最高开票限额不超过10万元，每月最高领用数量不超过25份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度，自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 　　电子专票和纸质专票同属增值税专用发票。税务机关核定的增值税专用发票最高开票限额，同时适用于纳税人所领用的电子专票和纸质专票，两者保持一致。 　　实行专票电子化的新办纳税人，可以在税务机关核定的增值税专用发票每月最高领用数量内，根据自身需要分别确定电子专票和纸质专票的领用数量。实行专票电子化的新办纳税人，在税务机关核定增值税专用发票最高开票限额和领用数量后，可以根据生产经营需要申请“增版增量”。
2024-08-14 17:06:43
具体是哪个个条款不明白?
2022-10-08 11:28:59
你好，原来是一个季度不超45万元的普通发票是免增值税的，现在是没有这个45万元的限制了。
2022-10-08 11:34:21
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