什么叫大额?一天转账多少钱会引起监控呢?
柔儿
于2021-01-05 21:42 发布 1869次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学,你好,这个和银行有关系 ,每个银行设置不同,你可以直接咨询客服,一般银行设置的有十万,二十万的。
2021-01-05 21:49:29

你好,这个没有统一的一个金额标准
2022-03-19 14:57:52

你好,如果单位里出现税务问题,这样的转账肯定会引起关注
2020-07-23 15:05:03

你看,这个没有具体的数字,可以参考一下下面这个文件
2018年6月,央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
2022-03-06 10:32:45

“公对私”简单的说,就是公司的款打到私人账户上。但是我们要区分两个概念,一个是公对私汇款,一个是公款私存。
2021-08-27 11:44:40
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