个人账户转账多少会引起监控？

江海燕 追问

2022-03-19 14:58

老师，您好，不是当日转账超过多少会被重点稽查吗

邹老师 解答

2022-03-19 15:00

你好，没有一个统一的金额标准啊 

江海燕 追问

2022-03-19 15:05

【以下8种行为将被重点稽查】
1、当日单笔或累计交易额5万以上的
2、公转公超过200万元以上的
3、私户转账金额境内超过50万的
4、私户转账金额境外转账超过20万的
5、小规模企业，却常搞出上千万的流水的
6、转入转出异常情况，分批集中转出的
7、转入转出异常情况，分批集中转入的
8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的
老师，上面是在网上查到的，这个是虚假的吗？还是我理解错呢

邹老师 解答

2022-03-19 15:05

你好，被重点稽查和监控不完全是一回事啊

江海燕 追问

2022-03-19 15:09

好的，老师。意思就是说我个人账户当日转账超过5万就将会列为稽查对象，那稽查是要怎么查呢？

邹老师 解答

2022-03-19 15:11

你好，主要是稽查这个款项来源，具体是什么性质的款项