公司账户和法人个人卡之间经常有往来账,这样做有什么隐患吗
小蔡
于2018-10-16 13:59 发布 6380次浏览
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马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2018-10-16 13:59
怎么做账
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怎么做账
2018-10-16 13:59:48

公司往个人卡转账的隐患是有可能由于违规关联,从而引发重大经济波动,甚至是犯罪活动。具体来说,在公司进行转账时可能存在贪污、挪用公款等不正当行为,特别是对于对外转账,由于没有严格的或者更完善的控制机制,可能会出现资金挪用或者支付到虚假的账号的情况。
此外,目前,因为账户信息等记录并未及时录入到相关系统,也可能影响该项转账的效率与合规程度,提高了转账风险。
拓展知识:针对上述隐患,金融企业可以采用一系列防范措施,具体包括:严格执行相关规章制度,完善整体审批机制,实行有效监控,建立完善内部控制制度,采取后续违规判定措施等。
2023-03-02 09:41:50

同学你好!这个一个是账务处理清楚 另外 股东个人年末欠公司钱的话
是要归还的 不归还 被税务发现 视同分配利润 征收个税的
2021-03-26 09:16:42

不可以
这个做其他应付款或者其他应收款
2021-04-25 13:10:49

可以有往来,但如果年底有余额,将按分配股息,红利交个税
2018-10-19 16:08:00
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2018-10-16 14:00
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