送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-02 09:41

公司往个人卡转账的隐患是有可能由于违规关联,从而引发重大经济波动,甚至是犯罪活动。具体来说,在公司进行转账时可能存在贪污、挪用公款等不正当行为,特别是对于对外转账,由于没有严格的或者更完善的控制机制,可能会出现资金挪用或者支付到虚假的账号的情况。 
 
此外,目前,因为账户信息等记录并未及时录入到相关系统,也可能影响该项转账的效率与合规程度,提高了转账风险。 
 
拓展知识:针对上述隐患,金融企业可以采用一系列防范措施,具体包括:严格执行相关规章制度,完善整体审批机制,实行有效监控,建立完善内部控制制度,采取后续违规判定措施等。

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公司往个人卡转账的隐患是有可能由于违规关联,从而引发重大经济波动,甚至是犯罪活动。具体来说,在公司进行转账时可能存在贪污、挪用公款等不正当行为,特别是对于对外转账,由于没有严格的或者更完善的控制机制,可能会出现资金挪用或者支付到虚假的账号的情况。 此外,目前,因为账户信息等记录并未及时录入到相关系统,也可能影响该项转账的效率与合规程度,提高了转账风险。 拓展知识:针对上述隐患,金融企业可以采用一系列防范措施,具体包括:严格执行相关规章制度,完善整体审批机制,实行有效监控,建立完善内部控制制度,采取后续违规判定措施等。
2023-03-02 09:41:50
怎么做账
2018-10-16 13:59:48
借你单位的吗 严格的年底需要还,不还的交个税
2019-06-22 11:23:33
你好,可能会被人为是对个人分红,有缴纳个人所得税的风险
2018-12-05 16:48:25
你好,这样操作不行,涉嫌公款私存
2019-01-21 17:03:42
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