金税四期银行监控规则

细腻的导师 追问

2023-05-16 15:24

请问怎么匹配银行账户与发票，已知企业有一般户，开票信息为基本户。我要怎么确认有哪些账没看发票。已知收款方式有预付款也有收到发票后付款。发票有多比业务汇总开的，款项也有按进度分开支付的

细腻的导师 追问

2023-05-16 15:29

现在需要确认被审计单位银行账户中未开票的情况，我能够看到被审计单位所有发票信息，进项和销项，也可以看到银行流水，但是账目没办法确认真实，能不能仅通过发票信息和银行流水，找到企业未开票收入？最好对应对方单位

玲老师 解答

2023-05-16 15:39

你好 可以看四流一至的 比对一下    也可以看 下银行流水分析收入情况 

玲老师 解答

2023-05-16 15:39

也要看存货情况分析收入情况的

细腻的导师 追问

2023-05-16 15:46

有没有一个规则能够使用大数据监测，就是现在我要怎么定义规则，通过税务系统里的数据以及银行平台数据发现风险企业。主要的就是看实际应收和开票收入的真实性。另外就是展现未开票收入主要客户名，以及虚开发票的情况。我知道要四流一致，我现在在想怎么定义规则找到四流不一致的企业

玲老师 解答

2023-05-16 15:50

你好，这个您需要对方提供四流的相关。你好，这个您需要对方提供四流的相关证明。比如发票，银行回单等等。

细腻的导师 追问

2023-05-16 16:02

嗯嗯，现在，我这有很多很多家单位，我这有他们全部的税务数据，和绝大多数的银行流水数据，我需要找到一个规则找到有可能四流不一致的风险企业。然后去查库存也好，查凭证也好。您能不能帮忙想下规则。公转私什么的都定义过了，现在在想公转公的可能瞒报收入或虚开发票的企业。现在就第一步，找到可能有问题的企业。证明什么的是后面的步骤。

玲老师 解答

2023-05-16 16:10

这个规则 不好定的 税务方面是一般是看金额大的监控的 还有往来多的  也要对一下  

玲老师 解答

2023-05-16 16:13

税务平台是大数据 比对的 多数据 比对的 还有上下方企业数据 等   我们不好设置的呢   这是专业的 不是我们会计好处理的 

细腻的导师 追问

2023-05-16 16:13

好吧，我自己在想下，谢谢了，最后您对金税四期风险监控有什么建议么？