- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-13 21:11
估计不归还,想自己用
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以后还需要归还吗?
2017-09-13 20:50:57

无论是对公(就是两家企业间)还是对私(也就是个人)发生的任何交易,只要有交易发生了,涉及到动户(也就是你的帐户有资金出入)了,那么在一段时间后,反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。反洗钱系统中设置了与其相对应的预警机制,一旦触发,就会将情况报送给中台反洗钱工作人员,由他们进行判断是否真正是大额可疑。一旦确认,则报送人行;反之,取消预警。也就是说,反洗钱系统根据规则筛选出交易,然后由人工进行二次判断。只要你们有合理解释,按真实情况写摘要就好
2019-07-25 10:10:07

无论是对公(就是两家企业间)还是对私(也就是个人)发生的任何交易,只要有交易发生了,涉及到动户(也就是你的帐户有资金出入)了,那么在一段时间后,反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。反洗钱系统中设置了与其相对应的预警机制,一旦触发,就会将情况报送给中台反洗钱工作人员,由他们进行判断是否真正是大额可疑。一旦确认,则报送人行;反之,取消预警。也就是说,反洗钱系统根据规则筛选出交易,然后由人工进行二次判断。
2019-07-25 09:50:49

你好 冻结了 就不能扣款了。
2019-11-21 15:45:49

你好!这个老师也不能确定啊。你要问税局啊。
2018-08-24 15:07:35
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方亮老师 解答
2017-09-13 20:50
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2017-09-13 21:15