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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-04-02 14:51

你好
你这个可能涉嫌洗钱啊，而且你这样操作，是不符合税务局三流合一的要求的

敏敏 追问

2022-04-02 14:54

会受到什么法律责任？

王超老师 解答

2022-04-02 14:54

你们账号会被冻结，相关责任人是付刑事责任的

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相关问题讨论
你好 有真实业务可以转 没有什么风险 
2021-04-30 12:55:38
同学，你好。 对公账户转账，有限制的，一般是五万块钱以下。国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的，除非是差旅费，劳务费等，而且转账的金额也有要求，目前多数银行对此监管并不严格，，但因为公对私可能会涉及洗钱风险，银行为了规避责任，一般不会同意大额公对私汇款。
2020-07-15 23:29:31
您好，私户转公户没什么风险，只有公转私有风险。其实只要是企业的正常业务都没风险的
2020-07-14 13:54:03
您好 请问老板向公司借款的么
2020-05-21 10:36:14
会受到什么法律责任？
2022-04-02 14:54:09
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