送心意

萱萱老师

职称中级会计师

2021-04-26 19:26

简单来说,这9种情况容易被监控

1. 现金交易额超5万
2.公转公超200万
3.私户转账金额过大(境内转账超50万,境外转账超20万)
4.规模小但流水巨大
5.转入转出异常(分批转入集中转出,集中转入分批转出)
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频繁互转
8.频繁开销户
9.闲置账户大量交易

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简单来说,这9种情况容易被监控 1. 现金交易额超5万 2.公转公超200万 3.私户转账金额过大(境内转账超50万,境外转账超20万) 4.规模小但流水巨大 5.转入转出异常(分批转入集中转出,集中转入分批转出) 6.资金流向与经营无关 7.公户私户频繁互转 8.频繁开销户 9.闲置账户大量交易
2021-04-26 19:26:09
你好,可以根据实际用途填写,比如往来款
2018-01-22 12:01:03
同学你好 除了工资一般都要有发票
2022-02-21 14:12:39
你好,私户转入公户,除了代收货款,一般是作为往来款,
2018-11-27 16:01:34
你好学员,第一业务真实,第二有附件支撑的
2022-01-28 22:20:53
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