个人银行卡因为流水多且金额差不多一百万，被异地公安局冻结怎么办？去之前做哪些准备？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-01-15 15:13

你好你先确定这个流水是干嘛产生的是代收的货款还是什么你自己先弄清楚情况才好去申请解冻。现在大额是查的严

陈丽追问

2020-01-15 15:17

不是我个人是最近遇到别人讨论这个事情！他要是真的有收入，没交个税，怎么搞？

陈丽追问

2020-01-15 15:19

要准备什么材料准备什么依据

meizi老师解答

2020-01-15 15:23

你好那既然是收入的要转公户去。对方是个人还是公司是公司的话是收入就要去缴纳税费的。不交税的话或者你金额大额转款的可能银行监控会异常的。你就需要提供证明比如合同、收款单证明你是真实收入。不是洗钱。有的公安局现在都说的反洗钱个人账户过大就怕有这个风险的。你最好是先问问对方公安局怎么解除异常。才好提供资料证明