因买地开发区管委会需要投资额3个亿的流水，我只有在三个公司之间五个月走流水，，对公账户之间单纯的走流水，在税务上会不会有风险？会触动银行的反洗钱系统吗？需要怎么走流水更安全？ 如果走流水，摘要应该写什么更好？

因买地开发区管委会需要投资额3个亿的流水，我只有在三个公司之间五个月走流水，，对公账户之间单纯的走流水，在税务上会不会有风险？会触动银行的反洗钱系统吗？需要怎么走流水更安全？ 如果走流水，摘要应该写什么更好？

答： 无论是对公（就是两家企业间）还是对私（也就是个人）发生的任何交易，只要有交易发生了，涉及到动户（也就是你的帐户有资金出入）了，那么在一段时间后，反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。反洗钱系统中设置了与其相对应的预警机制，一旦触发，就会将情况报送给中台反洗钱工作人员，由他们进行判断是否真正是大额可疑。一旦确认，则报送人行；反之，取消预警。也就是说，反洗钱系统根据规则筛选出交易，然后由人工进行二次判断。只要你们有合理解释，按真实情况写摘要就好

因买地开发区管委会需要投资额3个亿的流水，我只有在三个公司之间五个月走流水，，对公账户之间单纯的走流水，在税务上会不会有风险？会触动银行的反洗钱系统吗？需要怎么走流水更安全？ 如果走流水，摘要应该写什么更好？

答： 无论是对公（就是两家企业间）还是对私（也就是个人）发生的任何交易，只要有交易发生了，涉及到动户（也就是你的帐户有资金出入）了，那么在一段时间后，反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。反洗钱系统中设置了与其相对应的预警机制，一旦触发，就会将情况报送给中台反洗钱工作人员，由他们进行判断是否真正是大额可疑。一旦确认，则报送人行；反之，取消预警。也就是说，反洗钱系统根据规则筛选出交易，然后由人工进行二次判断。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，我在银行工作，发现一个客户的对公账户，收到另一个客户备注为投资款的款项1000万，当天又原路退还给客户，备注退投资款，接下来连续几天都是这样的操作，请问，这样存在洗钱风险吗？或者是背后还有什么其他的猫腻？

答： 你好，不一定，也有可能是为了增加流水的呢