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私对公，当日累计转账40万是会被银行监控到的是吧
陈爽
于2019-05-27 15:43 发布 5610次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-27 15:44
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私对公，当日累计转账40万是会被银行监控到的是吧
答： 你好，只要超过20万就有被监控的机会
老师您好，银行私转私是50万以上受监控起点，私对公是20万以上。这个50万和20万是一年的累计吗？还是当日的？
答： 你好 各地有差异，你参考一个这个规定 https://www.sohu.com/a/401442127_100175022
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
现在私人对私人转账的记录是多少会被监控，私人转账公司是多少会被监控？
答： 2018年6月，央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，自2019年1月1日起，包括微信支付、支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报： 1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。 2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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