凯盛公司董事会于2022年6月28日召开会议，一.凯胜集团董事会一共有7名董事，出席该董事会的有abcd四个董事,（董事e出国考察不出席，董事f参加人民代表大会不出席），董事f委托董事a代理出席并表决，董事g委托秘书h出席。 二.出席董事会议的董事讨论并一致作出决定，于2022年7月10日举行凯盛2021年度股东大会。下列事项在股东大会上以普通决议的方式审议通过。 ①选举更换全部监视。 ②对公司分立作出决议。 ③对发行公司债券作出决议。 ④修改公司章程。 ⑤对公司经营计划和投资方案作出决议。 三.根据总经理提名出席本次董事会会议的董事讨论并一致同意任张某为公司财务负责人，年薪10万。 要求:1

半糖气泡水 追问

2025-06-24 17:31

要求:1.根据问题一出席董事会的人数是否符合规定？根据规定，董事f和g的委托是否有效？说明理由。
2.指出问题二中不符合有关规定的地方，说明理由。
3.指出问题三中董事会两项决议是否符合规定说明理由。

朴老师 解答

2025-06-24 17:38

问题 1
出席人数：符合。董事会 7 人，a、b、c、d 亲自出席，f 委托 a（其他董事，有效），共 5 人，过半数（7×50%=3.5，需≥4 人 ） 。
委托效力：f 委托有效（委托其他董事 ）；g 委托无效（不能委托非董事秘书 h ） 。
问题 2
普通决议错误：②公司分立、④修改公司章程，属特别决议事项（需 2/3 以上表决权通过 ），不能用普通决议 。
会议通知：若公司章程要求提前通知，6 月 28 日定 7 月 10 日召开，需看是否满足通知期限（如提前 20 日等 ），未满足则违规 。
问题 3
符合。董事会有权依总经理提名聘财务负责人，也可定其薪酬，决议一致同意，程序合法 。