老师，现在股东私户单笔进出多少时就容易引起关注呢

价值观 追问

2020-06-10 10:20

那还会算当月和当年吗

价值观 追问

2020-06-10 10:21

老师，你说的是收款，那付款当日或者单笔金额不要超过多少呢

meizi老师 解答

2020-06-10 10:22

你好 付款的话 这个要实际情况。  比如公司借款给股东  这个不受限制的    多少钱都不限制。 因为你借款 是有借款协议或者合同的

价值观 追问

2020-06-10 10:27

我印象还有一个20万一档，20万是什么限制

meizi老师 解答

2020-06-10 10:28

你好  （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

价值观 追问

2020-06-10 10:29

这个是最新的吗

meizi老师 解答

2020-06-10 10:32

你好   这个是一直都有的。  是2017年当时就有文件出来的

价值观 追问

2020-06-10 10:33

文件名称是什么呢

meizi老师 解答

2020-06-10 10:36

你好  根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》