老师您好，个人银行卡如果频繁进账会被监控吗？或者有金额大小的限制吗？我们的个人卡交易金额很小就是有点频繁，每次别人用支付宝转到我们个人卡上，都会提示别人防诈骗，我想知道是什么原因？

老师您好，个人银行卡如果频繁进账会被监控吗？或者有金额大小的限制吗？我们的个人卡交易金额很小就是有点频繁，每次别人用支付宝转到我们个人卡上，都会提示别人防诈骗，我想知道是什么原因？

答： 操作频繁 这只是系统的一下提示

老师，我们家对公账户的钱，一般会先转给法人，法人再转给出纳，出纳用这个卡发工资劳务款啥的，可能金额有点大有点频繁，今天银行人打电话给出纳，问为什么跟这个公司这么频繁的资金往来，这个没事吧？有风险吗？现在咋办？

答： 你好，有风险的呢，法人的账户也转，别一个账户转

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，频繁或大额现交易，例如现金交易单笔超过5万，银行就会把这笔推送给税局，税局就会重点监管，老师，我如果是用现金交易，银行怎么会知道?

答： 交易监测系统：银行设有先进的系统，能实时记录和分析每笔现金业务。当客户进行现金存取等交易时，系统会自动采集交易金额、时间、地点等信息。一旦单笔现金交易超过 5 万元，系统会立即自动标记，提示银行工作人员关注。 账户行为分析：银行会对客户的账户历史交易模式进行分析，包括交易频率、金额范围、交易对象等。如果某个账户原本交易金额较小且多为非现金交易，却突然出现频繁或大额现金交易，与该账户的常规行为不符，就会引起银行注意，将其纳入重点筛查范围。 网点与柜员上报：在银行网点，柜员办理现金业务时，如果遇到单笔超过 5 万元的交易，会按照银行规定对客户身份、交易目的等进行核实和记录。若发现交易存在异常，比如客户无法合理解释资金来源或用途，柜员会向上级报告，进一步确认和处理该笔交易。