有一客户从其他地方购买了发票，被税务查到后罚款了30万，现在还有剩下的一些发票，他这种情况是不是套票的？之前没有遇到过这种情况，也不知道如何帮他处理剩下的发票？

江燕 追问

2018-09-05 09:30

你的意思是这是他们虚开给别人的销售发票还是别人虚开给他的进项发票？，让他把剩下的开完后做完认证后再进项转出是吗？

江燕 追问

2018-09-05 09:31

进项转出的这种情况我也做过，通常是一般纳税人企业

徐阿富老师 解答

2018-09-05 09:33

哦，这个是小规模还是一般纳税人？。

江燕 追问

2018-09-05 09:33

还不知道是什么类型的企业？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 09:34

你好，这个估计是一般纳税人。

江燕 追问

2018-09-05 09:35

嗯，那你就按一般纳税人讲，他是不是虚开的销售发票给别人了？

江燕 追问

2018-09-05 09:36

如果是给别人开的，那也是别人认证的吧？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 09:45

他是虚开进来，用于抵扣进项。开别人的话，那是别人认证。

江燕 追问

2018-09-05 09:47

我之前帮客户处理过退保险的进项发票，做过进项转出了，如果是虚开的销售发票，那他还是要交增值税的吧？开完后让对方认证，是不是可认定为退货款或者退劳务？这样让对方做个进项转出，等待税局把这个税金退给他对吧？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 09:50

你好，税没得退的，开别人了，别人拿去抵扣了，要补税。

江燕 追问

2018-09-05 09:51

那你不是说做进项转出了吗？

江燕 追问

2018-09-05 09:51

他到底是开的销售发票还是进项发票？

江燕 追问

2018-09-05 09:52

还是别人开给他的进项发票？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 09:56

你好，这个你得问对方啊。你我都不知道。金额大的话还要负刑事责任。

江燕 追问

2018-09-05 09:58

现在是他想要把剩下的发票如何处理？已经被查出来罚款了，现在是帮客户解决问题，不希望再罚甚至受到那么严重的责任

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:00

你好，那你要知道是开入的还是开出的，这个都不知道能解决什么问题？

江燕 追问

2018-09-05 10:01

嗯嗯，正在询问

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:02

恩，这个起码要知道的，还有是什么时候开的。

江燕 追问

2018-09-05 10:14

是我们经理的一朋友，他现在描述的也模糊，确定是一般纳税人，说是有一张发票被查到罚了30万，还有剩下的7张发票说是看怎么处理地被罚少点？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:15

你现在还没有明确是进还是销的票，这种事情，我还是建议你少去插手比较好，作为了解下这方面的知识是可以的。

江燕 追问

2018-09-05 10:18

是购买的进项发票，只有一张发票被查到了，剩下的7张发票还没有被查到，我不会插手处理这个问题，只是想知道如何解决这种情况？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:20

你好，已经开进来了，又没有办法了，要么就让对方直接冲红掉。

江燕 追问

2018-09-05 10:23

如果没有认证就冲红是吧？如果已经认证过了就冲红后再去税局做进项转出是吗？认证了就是抵扣过了，抵扣过的这点税还是要补交的对吗？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:25

你好，不管认证有否，都可以冲红的，不需要去税局，自己账上进项转出。进项转出就是等于要交税。

江燕 追问

2018-09-05 10:34

冲红是不是在他自己的金税盘系统里操作的对吧？

江燕 追问

2018-09-05 10:36

是让对方冲红？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:38

你好，开进来的发票是对方冲红开红字发票，把这些发票都冲了，自己怎么冲红啊。

江燕 追问

2018-09-05 10:40

嗯嗯，对方红冲后那他这个公司再在账面上做进项转出可以了是吧？

徐阿富老师 解答

2018-09-05 10:43

你好，是的，这样就没大问题了，不过金额大的话最好不要一个月一次性冲红，会引起关注的。

江燕 追问

2018-09-05 11:04

好的

徐阿富老师 解答

2018-09-05 11:06

恩，祝你工作顺利，请为我五星评价，有问题以后还可以找我徐老师提问的，谢谢。